保隆科技:2019年度利潤分配方案

時間:2020年06月16日 18:41:05 中財網
原標題:保隆科技:關于2019年度利潤分配方案的公告


證券代碼:603197 證券簡稱:保隆科技 公告編號:2020-021



上海保隆汽車科技股份有限公司

關于2019年度利潤分配方案的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 每股分配比例:每股派發現金股利0.32元(含稅)。

. 本次利潤分配股本以實施權益分派股權登記日登記的
總股本為基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確。

. 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動
的,擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額,并將另
行公告具體調整情況。





一、利潤分配方案內容

經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2019年1月
至12月,公司實現凈利潤12,135,121.97元(為母公司報表數
據),根據公司章程提取法定盈余公積金1,213,512.20元,加上
2019年初未分配利潤88,824,101.41元,并減去公司已實施的
2018年分配紅利人民幣41,181,411.75元后,公司目前實際可
供股東分配的利潤為58,564,299.43元。



基于股東利益、公司發展等綜合因素考慮,公司2019年度
的利潤分配預案如下:擬以實施權益分派股權登記日登記的總股
本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3.20元(含稅)。

2019年12月31日的總股本為166,077,947股,以此計算合計
擬派發現金紅利為人民幣53,144,943.04元(含稅),占2019年
度實現的歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為30.85%。


如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公
司總股本發生變動的,擬維持每股分配比例不變,相應調整分配
總額,并將另行公告具體調整情況。


本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。




二、公司履行的決策程序

(一)董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2020年6月15日召開了第六屆董事會第四次會議,
會議以同意8票,反對0票,棄權0票的表決結果審議通過了《關
于公司2019年度利潤分配預案的議案》。


(二)獨立董事意見

為持續、穩定地回報股東,讓股東分享公司成長和發展成果,
結合公司所處行業特點、發展階段和資金需求,2019年度公司
采用現金分紅的利潤分配方案。該分配方案符合《公司章程》中
關于利潤分配的相關規定,能夠兼顧投資者的合理回報和公司的
可持續發展,符合公司長遠發展需要,不存在損害中小股東利益
的情形。我們同意公司2019年度利潤分配預案,并同意將該預


案提交公司2019年度股東大會審議批準。


(三)監事會意見

公司于2020年6月15日召開了第六屆監事會第三次會議,
會議以同意3票,反對0票,棄權0票的表決結果審議通過了《關
于公司2019年度利潤分配預案的議案》。監事會認為:公司2019
年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司
現金分紅》、《公司章程》等規定的利潤分配政策和相關法律、
法規的要求,充分考慮了公司的實際經營情況和未來發展計劃,
符合公司長期持續發展的需求,未損害中小股東的合法權益,符
合公司和全體股東的利益,同意本次利潤分配預案。


三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等
因素,不會對公司經營現金流產生重大影響,不會影響公司正常
經營和長期發展。本次利潤分配方案需經公司股東大會審議通過
后方可實施,敬請廣大投資者注意投資風險。


特此公告。








上海保隆汽車科技股份有限公司董事會

2020年6月17日


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