保隆科技:第六屆監事會第三次會議決議

時間:2020年06月16日 18:41:06 中財網
原標題:保隆科技:第六屆監事會第三次會議決議公告


證券代碼:603197 證券簡稱:保隆科技 公告編號:2020-018



上海保隆汽車科技股份有限公司

第六屆監事會第三次會議決議公告



本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。




一、監事會會議召開情況

上海保隆汽車科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六
屆監事會第三次會議于2020年6月4日以書面、電話和電子郵
件方式通知全體監事,并于2020年6月15日在上海市松江區沈
磚公路5500號222會議室召開。會議由監事會主席楊壽文先生
召集并主持,會議應出席監事3名,實際出席監事3名。這次會
議的通知、召開及審議程序符合《公司法》、《證券法》等法律
法規及《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。




二、監事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案,并形成了決議:

1、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》

表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


本議案尚需提交公司股東大會審議。



2、審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》

監事會認為:董事會編制和審核的《公司2019年年度報告》
及《公司2019年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和
中國證監會及上海證券交易所的相關規定,報告內容真實、準確、
完整的反映了公司在2019年的實際運營狀況,不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


具體內容請詳見公司同日在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《上海保隆汽車科技股份有
限公司2019年年度報告》及《上海保隆汽車科技股份有限公司
2019年年度報告摘要》。


表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


3、審議通過了《關于公司2019年度財務決算和2020年度
財務預算報告的議案》

表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


4、審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》

監事會認為:公司2019年度利潤分配預案符合《上市公司
監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》等規定的
利潤分配政策和相關法律、法規的要求,充分考慮了公司的實際
經營情況和未來發展計劃,符合公司長期持續發展的需求,未損
害中小股東的合法權益,符合公司和全體股東的利益,同意本次
利潤分配預案。



表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


5、審議通過了《2019年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告》

監事會認為:公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規則以及公司《募集資
金管理制度》等規定使用募集資金,并及時、真實、準確、完整
履行相關信息披露工作,不存在違規使用募集資金的情形。


表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


6、審議通過了《關于公司2020年度監事人員薪酬計劃的議
案》

表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


7、審議通過了《關于公司2020年度為子公司提供擔??傤~
的議案》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于公司2020年度為子公司提供擔??傤~的公告》

表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


8、審議通過了《2019年度內部控制評價報告》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《2019年度內部控制評價報告》。


表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。



9、審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限
制性股票的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2017年股票期權與
限制性股票激勵計劃(草案)》等相關規定,公司監事會對已不
符合激勵條件的激勵對象名單及擬注銷的股票期權數量、擬回購
注銷的限制性股票的回購價格和回購數量進行了審核。經核查,
監事會認為:激勵對象因離職、公司業績未達標的原因導致其不
符合激勵條件,不再具備激勵對象資格,監事會同意此次注銷部
分股票期權和回購注銷部分限制性股票事項。


具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的公
告》。


表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


10、審議通過了《關于公司2019年度關聯交易情況及2020
年度關聯交易預計的議案》

監事會認為:公司2019年度的關聯交易事項執行了第五屆
董事會第二十七次會議審議通過的2019年下半年日常關聯交易
計劃,符合相關規定。交易定價參照市場價格確定,嚴格履行了
公司董事會的審議程序。不存在損害公司和非關聯股東利益的情
形,也不會對公司獨立性產生影響。公司2020年度預計的關聯
交易,均為公司正常經營中必要的、合理的行為,有利于公司相
關主營業務的發展。



具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于公司2019年度關聯交易情況及2020年度關聯交易
預計的公告》。


表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


11、審議通過了《關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合
伙)的議案》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)的公告》。


表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


本議案尚需提交公司股東大會審議。




特此公告。




上海保隆汽車科技股份有限公司

監事會

2020年6月17日


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