保隆科技:第六屆董事會第四次會議決議

時間:2020年06月16日 18:41:07 中財網
原標題:保隆科技:第六屆董事會第四次會議決議公告


證券代碼:603197 證券簡稱:保隆科技 公告編號:2020-017



上海保隆汽車科技股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。




一、董事會會議召開情況

上海保隆汽車科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六
屆董事會第四次會議于2020年6月4日以書面、電話和電子郵
件方式通知全體董事,并于2020年6月15日在上海市松江區沈
磚公路5500號422會議室以現場、通訊的方式召開。會議應出
席董事8人,實際出席董事8人,會議由董事長陳洪凌主持,公
司監事和高級管理人員列席了會議。這次會議的通知、召開及審
議程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》
的有關規定,所作決議合法有效。




二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案,并形成了決議:

1、審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》

表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


2、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


3、審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》

同意對外報出《上海保隆汽車科技股份有限公司2019年年
度報告》和《上海保隆汽車科技股份有限公司2019年年度報告
摘要》。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


4、審議通過了《關于公司2019年度財務決算和2020年度
財務預算報告的議案》

表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


5、審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于2019年度利潤分配方案的公告》。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


6、審議通過了《2019年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《2019年度募集資金存放和實際使用情況專項報告》。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


7、審議通過了《2019年度董事會審計委員會履職報告》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)


披露的《2019年度董事會審計委員會履職報告》。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


8、審議通過了《關于公司2020年度董事人員薪酬計劃的議
案》

同意2020年董事陳洪凌先生、張祖秋先生、陳旭琳先生、
王勝全先生的2020年度薪酬計劃。


公司獨立董事發表了同意的獨立意見,具體內容請見《獨立
董事關于上海保隆汽車科技股份有限公司第六屆董事會第四次
會議相關事項的獨立意見》。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


9、審議通過了《關于公司2020年度高管人員薪酬計劃的議
案》

同意2020年高管人員張祖秋先生、馮美來先生、陳洪泉先
生、王勝全先生、陳旭琳先生、文劍峰先生、尹術飛先生的2020
年度薪酬計劃。


公司獨立董事發表了同意的獨立意見,具體內容請見《獨立
董事關于上海保隆汽車科技股份有限公司第六屆董事會第四次
會議相關事項的獨立意見》。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


10、審議通過了《關于公司2020年度為子公司提供擔???br /> 額的議案》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于公司2020年度為子公司提供擔??傤~的公告》。



表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


11、審議通過了《2019年度內部控制評價報告》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《2019年度內部控制評價報告》。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


12、審議通過了《關于公司新增七項研發項目的議案》

表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


13、審議通過了《關于公司2019年度關聯交易情況及2020
年度關聯交易預計的議案》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于公司2019年度關聯交易情況及2020年度關聯交易
預計的公告》。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


14、審議通過了《關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合
伙)的議案》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)的公告》。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


15、審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限
制性股票的議案》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的公
告》。



表決結果:贊成5票;反對0票;棄權0票。董事長陳洪凌、
董事陳旭琳與激勵對象陳洪泉、陳艷、劉仕模存在關聯關系,公
司董事王勝全、陳旭琳為本次股權激勵計劃的激勵對象,故陳洪
凌、陳旭琳、王勝全系該議案的關聯董事,已回避表決。其他非
關聯董事參與本議案的表決。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


16、審議通過了《關于減少注冊資本及修改<公司章程>的議
案》

具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于減少注冊資本及修改<公司章程>的公告》。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


17、審議通過了《關于修訂<內幕信息及知情人登記管理制
度>的議案》

表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


18、審議通過了《關于提請召開公司2019年度股東大會的
議案》

公司擬定于2020年7月8日召開2019年度股東大會,審議
公司第六屆董事會第四次會議以及第六屆監事會第三次會議需
提交股東大會審議的相關議案。


具體內容請見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于召開2019年度股東大會的通知》。


表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。





特此公告。








上海保隆汽車科技股份有限公司董事會

2020年6月17日


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