長飛光纖:2019年年度股東大會決議

時間:2020年06月16日 18:41:15 中財網
原標題:長飛光纖:2019年年度股東大會決議公告


證券代碼:601869 證券簡稱:長飛光纖 公告編號:臨2020-024



長飛光纖光纜股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2020年6月16日

(二) 股東大會召開的地點:湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201
建筑多媒體會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

10

其中:A股股東人數

8

境外上市外資股股東人數(H股)

2

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

522,598,660

其中:A股股東持有股份總數

323,711,945

境外上市外資股股東持有股份總數(H股)

198,886,715

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

68.95

其中:A股股東持股占股份總數的比例(%)

42.71

境外上市外資股股東持股占股份總數的比例(%)

26.24



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。



本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開。

會議由公司董事會召集,由董事長馬杰先生主持。本次股東大會的召集、
召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事12人,以現場及通訊方式出席12人;
2、公司在任監事3人,以現場及通訊出席3人;
3、董事會秘書梁冠寧先生出席了本次會議;公司部分高級管理人員列席了本次
會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱:關于與Prysmian S.p.A.簽署2020至2022年銷售及采購框架協議
及批準交易金額上限的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

19,058,921

100

0

0

0

0

普通股合計:

342,770,866

100

0

0

0

0



2、議案名稱:關于調整與中國華信及其附屬公司2020年交易金額上限及修訂銷
售及采購框架協議的議案

審議結果:通過

表決情況:










股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

143,884,151

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

342,770,866

100

0

0

0

0



3、議案名稱:關于調整與上海諾基亞貝爾及其附屬公司2020年采購交易金額上
限及修訂采購框架協議的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

143,884,151

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

342,770,866

100

0

0

0

0



4、議案名稱:關于《2019年度董事會報告》的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,598,660

100

0

0

0

0



5、議案名稱:關于《2019年度監事會工作報告》的議案

審議結果:通過


表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,598,660

100

0

0

0

0



6、議案名稱:關于2019年年度報告及摘要、截至2019年12月31日止年度之
經審核全年業績公告的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,598,660

100

0

0

0

0



7、議案名稱:關于2019年度財務決算的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,598,660

100

0

0

0

0



8、議案名稱:關于2019年度利潤分配預案的議案

審議結果:通過


表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,598,660

100

0

0

0

0



9、議案名稱:關于續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020
年度審計機構的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,598,660

100

0

0

0

0



10、議案名稱:關于為董監高購買責任保險的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,709,645

99.9992

2,300

0.0008

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,596,360

99.9996

2,300

0.0004

0

0



11、議案名稱:關于公司發行債務融資工具的議案

審議結果:通過


表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,709,645

99.9992

2,300

0.0008

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,596,360

99.9996

2,300

0.0004

0

0





12、議案名稱:關于修訂《公司章程》的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,598,660

100

0

0

0

0



13、議案名稱:關于修訂《股東大會議事規則》的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,598,660

100

0

0

0

0



14、議案名稱:關于修訂《董事會議事規則》的議案

審議結果:通過


表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,598,660

100

0

0

0

0



15、議案名稱:關于修訂《監事會議事規則》的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

A股

323,711,945

100

0

0

0

0

H股

198,886,715

100

0

0

0

0

普通股合計:

522,598,660

100

0

0

0

0



(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

1

關于與
Prysmian
S.p.A.簽署
2020至2022
年銷售及采購
框架協議及批
準交易金額上
限的議案

23,947,141

100

0

0

0

0

2

關于調整與中
國華信及其附
屬公司2020
年交易金額上

23,947,141

100

0

0

0

0




限及修訂銷售
及采購框架協
議的議案

3

關于調整與上
海諾基亞貝爾
及其附屬公司
2020年采購交
易金額上限及
修訂采購框架
協議的議案

23,947,141

100

0

0

0

0

8

關于2019年
度利潤分配預
案的議案

23,947,141

100

0

0

0

0

9

關于續聘畢馬
威華振會計師
事務所(特殊
普通合伙)為
公司2020年
度審計機構的
議案

23,947,141

100

0

0

0

0

10

關于為董監高
購買責任保險
的議案

23,944,841

99.9903

2,300

0.0097

0

0



(三) 關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會的第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7
項、第8項、第9項、第10項為普通決議案,均已獲得出席會議的股東所持有
效表決權股份總數的1/2以上通過;第11項、第12項、第13項、第14項、第
15項為特別決議案,已獲得出席會議的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上
通過。關聯股東Draka Comteq B.V.已對第1項回避表決;關聯股東中國華信郵
電科技有限公司已對第2項、第3項回避表決。


三、 律師鑒證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市通商律師事務所

律師:張小滿、郭旭

2、 律師鑒證結論意見:


公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合相關法律、法規和規范
性文件及《公司章程》的有關規定,本次會議的出席會議人員資格合法有效,
本次會議的表決結果合法有效。


四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議;

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。




長飛光纖光纜股份有限公司

2020年6月17日


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