廣深鐵路:第九屆董事會第一次會議決議

時間:2020年06月16日 18:41:17 中財網
原標題:廣深鐵路:第九屆董事會第一次會議決議公告


A 股簡稱:廣深鐵路 股票代碼:601333 公告編號:臨 2020--009



廣深鐵路股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






廣深鐵路股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第九屆董
事會第一次會議于2020年6月16日(星期四)以通訊的方
式舉行。會議通知已于2020年6月16日以書面文件形式發
出,所有董事均同意豁免會議通知期。本次會議應出席董事
9人,實際出席董事9人。本公司全體監事和高級管理人員
列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和
本公司《章程》的有關規定。本次會議由武勇先生主持,會
議通知中所列的各項議題經逐項審議獲得一致通過,現將有
關事項決議公告如下:

一、選舉武勇先生為公司董事長。


二、委任獨立非執行董事馬時亨先生、湯小凡先生、邱
自龍先生為審核委員會委員,任命馬時亨先生為審核委員會
主席及審核委員會財務專家。該等任命從本次會議通過之日
起至董事會提出解職或替換時止。


三、委任公司董事長武勇先生、董事總經理胡酃酃先生、
獨立非執行董事馬時亨先生、湯小凡先生、邱自龍先生為薪


酬委員會委員,任命馬時亨先生為薪酬委員會主席,任命唐
向東先生為薪酬委員會秘書。該等任命從本次會議通過之日
起至董事會提出解職或替換時止。


四、聘任郭向東先生為本公司副總經理。




特此公告。




廣深鐵路股份有限公司董事會

2020年6月16日




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