廣深鐵路:2019年度股東周年大會決議

時間:2020年06月16日 18:41:18 中財網
原標題:廣深鐵路:2019年度股東周年大會決議公告


證券代碼:601333 證券簡稱:廣深鐵路 公告編號:2020-008



廣深鐵路股份有限公司

2019年度股東周年大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2020年6月16日

(二) 股東大會召開的地點:廣東省深圳市羅湖區和平路1052號公司三樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

34

其中:A股股東人數

33

境外上市外資股股東人數(H股)

1

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

3,334,379,303

其中:A股股東持有股份總數

2,767,973,241

境外上市外資股股東持有股份總數(H股)

566,406,062

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的
比例(%)

47.07

其中:A股股東持股占股份總數的比例(%)

39.08

境外上市外資股股東持股占股份總數的比例(%)

7.99



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次會議由公司董事會召集,董事長武勇先生主持,所有議案均采用現場記名投票與網
絡投票相結合的方式表決,大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》及公司《章程》的
規定。



(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人,出席5人,非執行董事郭吉安先生,獨立非執行董事陳松先生、賈
建民先生和王云亭先生因公務未出席會議;
2、 公司在任監事6人,出席5人,監事向利華先生因公務未出席會議;
3、 公司副總經理兼董事會秘書唐向東先生出席了本次會議,公司副總經理羅建成先生和總
會計師羅新鵬先生列席了本次會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:審議及批準本公司2019年度董事會工作報告

審議結果:通過

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

2,764,988,641

99.89

1,457,800

0.05

1,526,800

0.06

H股

564,060,512

99.59

754,350

0.13

1,591,200

0.28

普通股合計:

3,329,049,153

99.84

2,212,150

0.07

3,118,000

0.09





2、 議案名稱:審議及批準本公司2019年度監事會工作報告

審議結果:通過

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

2,765,121,241

99.90

1,326,300

0.05

1,525,700

0.05

H股

563,978,462

99.57

759,150

0.13

1,668,450

0.30

普通股合計:

3,329,099,703

99.84

2,085,450

0.06

3,194,150

0.10





3、 議案名稱:審議及批準本公司2019年度經審計的財務報告

審議結果:通過

股東類型

同意

反對

棄權




票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

2,765,120,141

99.90

1,326,300

0.05

1,526,800

0.05

H股

564,259,012

99.62

682,950

0.12

1,464,100

0.26

普通股合計:

3,329,379,153

99.85

2,009,250

0.06

2,990,900

0.09





4、 議案名稱:審議及批準本公司2019年度利潤分配方案

審議結果:通過

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

2,766,671,541

99.95

1,295,800

0.05

5,900

0.00

H股

564,620,712

99.68

886,000

0.16

899,350

0.16

普通股合計:

3,331,292,253

99.91

2,181,800

0.06

905,250

0.03





5、 議案名稱:審議及批準本公司2020年度財務預算方案

審議結果:通過

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

2,743,903,311

99.13

24,064,030

0.87

5,900

0.00

H股

334,870,117

59.12

230,720,445

40.74

815,500

0.14

普通股合計:

3,078,773,428

92.33

254,784,475

7.64

821,400

0.03





6、 議案名稱:審議及批準續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)和羅兵咸永道
會計師事務所為本公司2020年度審計師及其酬金

審議結果:通過


股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

2,766,764,941

99.96

1,202,400

0.04

5,900

0.00

H股

565,039,562

99.76

617,650

0.11

748,850

0.13

普通股合計:

3,331,804,503

99.92

1,820,050

0.06

754,750

0.02





7、 議案名稱:審議及批準本公司第九屆董事會獨立非執行董事薪酬及津貼方案

審議結果:通過

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

2,766,894,441

99.96

1,072,900

0.04

5,900

0.00

H股

564,111,112

99.60

1,266,150

0.22

1,028,800

0.18

普通股合計:

3,331,005,553

99.90

2,339,050

0.07

1,034,700

0.03





8、 議案名稱:審議及批準本公司《章程》修訂方案

審議結果:通過

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

2,742,399,200

99.08

25,569,241

0.92

4,800

0.00

H股

305,440,632

53.93

259,742,980

45.86

1,222,450

0.21

普通股合計:

3,047,839,832

91.40

285,312,221

8.56

1,227,250

0.04





(二) 累積投票議案表決情況


9、 審議及批準采用累積投票制選舉本公司第九屆董事會六名非獨立董事(含執行董事和非
執行董事)的議案

議案
序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會
議有效表決權的
比例(%)

是否
當選

9.01

選舉武勇先生為執行董事

3,143,548,106

94.28



9.02

選舉胡酃酃先生為執行董事

3,142,396,411

94.24



9.03

選舉郭向東先生為執行董事

2,974,587,355

89.21



9.04

選舉郭繼明先生為非執行董事

3,196,377,527

95.86



9.05

選舉張哲先生為非執行董事

3,197,130,728

95.88



9.06

選舉王斌先生為非執行董事

3,192,276,102

95.74







10、 審議及批準采用累積投票制選舉本公司第九屆董事會三名獨立非執行董事的議案

議案
序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會
議有效表決權的
比例(%)

是否
當選

10.01

選舉馬時亨先生為獨立非執行董事

3,215,619,361

96.44



10.02

選舉湯小凡先生為獨立非執行董事

3,215,160,412

96.42



10.03

選舉邱自龍先生為獨立非執行董事

3,215,346,363

96.43







11、 審議及批準采用累積投票制選舉本公司第九屆監事會四名股東代表監事的議案

議案
序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會
議有效表決權的
比例(%)

是否
當選

11.01

選舉劉夢書先生為股東代表監事

3,215,379,561

96.43



11.02

選舉陳少宏先生為股東代表監事

3,215,436,061

96.43



11.03

選舉向利華先生為股東代表監事

3,169,596,311

95.06



11.04

選舉孟涌先生為股東代表監事

3,169,592,912

95.06







(三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

4

審議及批準
本公司2019
年度利潤分
配方案

701,840,953

99.56

2,181,800

0.31

905,250

0.13





(四) 關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的議案中,第1-7項議案為普通決議案,均已獲得出席股東大會的股
東或授權代理人所持有效表決權股份總數二分之一以上的贊成票通過;第8項議案為特別決
議案,已獲得出席股東大會的股東或授權代理人所持有效表決權股份總數三分之二以上的贊


成票通過;第9-11項議案為累積投票議案,所有候選人均已獲得出席股東大會的股東或授
權代理人所持有效表決權股份總數二分之一以上的得票數當選。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:廣東君信律師事務所

律師:戴毅、鄧潔

2、 律師見證結論意見:

本次大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會議事規則》
等法律、法規、規范性文件和廣深鐵路股份有限公司《章程》的規定,本次大會出席會議人
員的資格、召集人資格合法、有效,本次大會的表決程序、表決結果合法、有效。


四、 備查文件目錄

1、 廣深鐵路股份有限公司2019年度股東周年大會決議;

2、 廣東君信律師事務所出具的法律意見書。




廣深鐵路股份有限公司

2020年6月17日


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